Более 100 миллионов рублей за фиктивные операции. В Кургане полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

 

 

Елена Радаева, руководитель пресс-службы УМВД России по Курганской области:

- По имеющейся информации, свою противоправную деятельность они осуществляли под видом грузоперевозок. Подозреваемые организовали открытие нескольких фиктивных юридических лиц, оформленных в том числе на участников группы. На счета организации от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций предоставляли в кредитные учреждения подложные платежные документы.

Злоумышленникам удалось получить доход в размере более 100 миллионов рублей. Сотрудники полиции провели обыски в офисе и в местах проживания подозреваемых. Всего их пять человек. У них изъяли компьютерную технику, черновые записи, денежные средства, мобильные телефоны, сим-карты, печати различных организаций, бухгалтерскую документацию и автомобили. В отношении одного из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальные находятся под домашним арестом. Им грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Автор: Людмила Фитина
 

Календарь новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112